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La banque du Vatican et les autres bureaux du Vatican qui effectuent des transactions financières sont de plus en plus aptes à identifier et à stopper les activités financières suspectes, selon l'Autorité d'information et de supervision financière du Vatican.
Alors que le mandat principal de l'autorité est de prévenir et de combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, son rapport annuel 2024 a noté que des progrès ont également été réalisés dans sa capacité à "identifier, en vue d'un recouvrement ultérieur, l'itinéraire de l'argent obtenu de manière illicite".
Rapport d'activité financière
Le 9 avril, le rapport annuel 2024 de la Commission européenne a été publié. Autorité de surveillance et d'information financière. Le bureau a été créé par le pape Benoît XVI en 2010 dans le cadre d'une action plus large du Vatican visant à prévenir les activités illégales dans les transactions monétaires et financières et à se conformer aux normes internationales en matière de lutte contre la criminalité financière.
Le site Institut pour les œuvres de religionle nom officiel de ce qui est communément appelé la banque du Vatican, et d'autres bureaux du Vatican n'ont déposé que 79 rapports d'activités suspectes auprès de l'autorité en 2024, contre 123 en 2023, selon le rapport.
À l'issue de l'enquête, seuls 11 rapports de ce type ont été transmis au bureau du procureur de l'État de la Cité du Vatican, ce qui démontre "l'amélioration de la capacité du système à intercepter les cas caractérisés par des éléments suggérant spécifiquement des activités illégales", indique le rapport.
Signes d'irrégularité
Le rapport énumère cinq "indicateurs d'anomalie" les plus fréquemment trouvés dans les déclarations d'activité suspecte : les transactions en espèces ; les transactions incompatibles avec le statut du client ou ses transactions antérieures ; les transactions illogiques ou inutilement complexes ; les articles de presse négatifs concernant le client ; et un lien avec des "juridictions à risque".
En raison d'activités suspectes, le rapport indique que trois transactions de transfert totalisant un peu plus de 1,05 million d'euros (1,17 million de dollars) ont été suspendues et que deux comptes de la banque du Vatican, totalisant un peu plus de 2,11 millions d'euros (2,34 millions de dollars), ont été gelés.
Le rapport met également l'accent sur une coopération plus étroite avec l'Internal Revenue Service des États-Unis et les services gouvernementaux similaires d'autres pays, car "le Saint-Siège s'est fermement engagé à assurer la coopération internationale et l'échange d'informations afin de prévenir l'évasion fiscale et de faciliter le respect des exigences fiscales par les citoyens étrangers et les entités juridiques" qui entretiennent des relations avec la banque du Vatican.
