Die Finanzen des Vatikans: Wie sie funktionieren und welche Organe sie habenNeues zu den Finanzen des Vatikans. Ein Leitfaden zum Verständnis der ÄnderungenMensuram BonamGlaubenskonforme Maßnahmen für katholische InvestorenVon Cindy Wooden, OSV
Die Vatikanbank und andere vatikanische Stellen, die mit Finanztransaktionen befasst sind, werden nach Angaben der vatikanischen Finanzinformations- und -aufsichtsbehörde immer geschickter darin, verdächtige Finanzaktivitäten zu erkennen und zu unterbinden.
Die Behörde hat zwar in erster Linie den Auftrag, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und zu bekämpfen, doch in ihrem Jahresbericht 2024 wird festgestellt, dass auch Fortschritte bei der Fähigkeit erzielt wurden, "den Weg des illegal erworbenen Geldes zum Zweck der späteren Einziehung zu ermitteln".
Bericht über die Finanztätigkeit
Am 9. April wurde der Jahresbericht 2024 der Finanzinformation und Aufsichtsbehörde. Das Amt wurde 2010 von Papst Benedikt XVI. im Rahmen umfassenderer vatikanischer Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Aktivitäten bei Geld- und Finanztransaktionen und zur Einhaltung internationaler Standards bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität eingerichtet.
Die Institut für die Werke der Religiondie formale Bezeichnung für die Vatikanbank, und andere vatikanische Stellen meldeten der Behörde im Jahr 2024 nur 79 verdächtige Aktivitäten, verglichen mit 123 im Jahr 2023, heißt es in dem Bericht.
Im Anschluss an die Untersuchung wurden nur 11 solcher Berichte an die Staatsanwaltschaft der Vatikanstadt weitergeleitet, was "die verbesserte Fähigkeit des Systems, Fälle abzufangen, die durch Elemente gekennzeichnet sind, die speziell auf einige illegale Aktivitäten hindeuten", zeigt, so der Bericht.
Anzeichen für Unregelmäßigkeiten
Der Bericht listet fünf "Anomalie-Indikatoren" auf, die am häufigsten in Verdachtsmeldungen gefunden werden: Bargeldtransaktionen, Transaktionen, die nicht mit dem Status des Kunden oder früheren Transaktionen übereinstimmen, unlogische oder unnötig komplexe Transaktionen, negative Presseberichte über den Kunden und eine Verbindung zu "riskanten Rechtsordnungen".
Aufgrund verdächtiger Aktivitäten, so der Bericht, wurden drei Überweisungen im Gesamtwert von knapp über 1,05 Millionen Euro (1,17 Millionen Dollar) ausgesetzt und zwei Konten bei der Vatikanbank mit knapp über 2,11 Millionen Euro (2,34 Millionen Dollar) eingefroren.
In dem Bericht wird auch eine engere Zusammenarbeit mit der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service und ähnlichen Behörden in anderen Ländern hervorgehoben, denn "der Heilige Stuhl ist fest entschlossen, die internationale Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu gewährleisten, um Steuerhinterziehung zu verhindern und die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften durch ausländische Bürger und juristische Personen zu erleichtern", die mit der Vatikanbank in Verbindung stehen.
